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可能大多數(shù)人覺得洗錢活動(dòng)離我們生活太遠(yuǎn)，其實(shí)我們?cè)诮鹑跈C(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)就參與了防范洗錢活動(dòng)，加入了反洗錢的行列中。

一、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別

1.開辦業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)您帶好身份證件。

有效身份證件是證明個(gè)人真實(shí)身份的重要憑證。為避免他人盜用您的名義進(jìn)行洗錢等犯罪活動(dòng)，當(dāng)您開立賬戶、購(gòu)買金融產(chǎn)品以及以其他任何方式與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)需要配合完成以下工作：出示身份證件；如實(shí)填寫身份信息；配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式確認(rèn)您的身份信息；回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問。

2.大額現(xiàn)金存取時(shí)，請(qǐng)出示身份證件。

凡是存入或取出５萬元以上人民幣或者等值１萬美元以上外幣時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需核對(duì)您的有效身份證件或身份證明文件。這不是限制您支配自己合法收入的權(quán)利，而是為了防止不法分子渾水摸魚，保護(hù)您的資金安全。

3.您替他人辦理業(yè)務(wù)，請(qǐng)出示他（她）和您的身份證件。

金融機(jī)構(gòu)工作人員需要核實(shí)交易主體的真實(shí)身份，當(dāng)您代他人辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要對(duì)代理關(guān)系進(jìn)行合理的確認(rèn)。同樣，當(dāng)他人代您辦業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)也需要核對(duì)您和代理人的身份證件。

二、不要出租或出借自己的身份證件

出租或出借自己的身份證件，他人可能借用您的名義從事非法活動(dòng)，可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”，因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損。

三、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和Ｕ盾

金融賬戶、銀行卡和Ｕ盾不僅是您進(jìn)行金融交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。

四、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。